फर्जी बैंक खाते से करोड़ों की निकासी मामले में CID जांच तेज, कारोबारी समेत कई लोगों की भूमिका

Samachar Post रिपोर्टर, रांची :रांची में करोड़ों रुपये के कथित गबन और फर्जी बैंक खातों के जरिए सरकारी धन के दुरुपयोग मामले में CID की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। CID P.S. Case No. 43/2024 से जुड़े इस मामले में जांच एजेंसी ने बैंक खातों, केवाईसी दस्तावेजों और संदिग्ध लेनदेन की गहन जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान यह सामने आया है कि JSEEMT से जुड़े करोड़ों रुपये संदिग्ध तरीके से दूसरे खातों में ट्रांसफर किए गए।

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संदिग्ध खाते में ट्रांसफर हुए 9 करोड़ रुपये

जांच रिकॉर्ड के मुताबिक, 30 सितंबर 2024 को करीब 9 करोड़ रुपये कैनरा बैंक की NIFFT शाखा स्थित एक संदिग्ध खाते में जमा किए गए थे। बताया जा रहा है कि इस लेनदेन की जानकारी बैंक अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई।

फर्जी दस्तावेजों से खोला गया बैंक खाता

CID की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि JTDCL के नाम पर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक खाता खोला गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, इस खाते से कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन किए गए और रकम को अलग-अलग माध्यमों से निकाला गया।

बैंक रिकॉर्ड और केवाईसी दस्तावेजों की जांच

CID ने बैंक रिकॉर्ड, एफडी दस्तावेज, मोबाइल नंबर और केवाईसी प्रक्रिया की गहन जांच की है। जांच में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बिरसा चौक शाखा से जुड़े करोड़ों रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट दस्तावेजों में भी गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। मामले में कई बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। जांच के दौरान कुछ दस्तावेज फर्जी और मनगढ़ंत पाए जाने का दावा किया गया है।

कारोबारी श्रवण कुमार शर्मा की भूमिका भी सामने

CID जांच में कारोबारी श्रवण कुमार शर्मा की भूमिका भी सामने आने का दावा किया गया है। केस डायरी के अनुसार, आरोपी ने सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर फर्जी खाते की केवाईसी प्रक्रिया में सहयोग किया था। जांच एजेंसी ने आरोपी के कथित स्वीकारोक्ति बयान का भी उल्लेख किया है, जिसमें फंड गबन में संलिप्तता की बात कही गई है।

अदालत में पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य

CID ने अदालत को बताया है कि मामले में गवाहों के बयान, बैंक स्टेटमेंट और दस्तावेजी साक्ष्य प्रथम दृष्टया गंभीर वित्तीय अनियमितता और आपराधिक साजिश की ओर इशारा करते हैं। फिलहाल मामले में आगे आरोप गठन की प्रक्रिया चल रही है।

Meenu

Reporter  |  Samachar Post