- DGGI की जांच में फर्जी कंपनियों के जरिए अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का आरोप, पूरे नेटवर्क की पड़ताल जारी
Samachar Post रिपोर्टर, जमशेदपुर : केंद्रीय जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (DGGI) की कार्रवाई में जमशेदपुर में कथित फर्जी जीएसटी इनवॉइसिंग और अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़े एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी ने बारीडीह निवासी स्क्रैप कारोबारी अजय कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अधिकारियों के अनुसार, मामले में कई कंपनियों और वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है।
फर्जी कंपनियों के जरिए लेन-देन का आरोप
जांच एजेंसी के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में कुछ कंपनियों के माध्यम से संदिग्ध बिलिंग गतिविधियों के संकेत मिले हैं। आरोप है कि इन कंपनियों का उपयोग कागजी लेन-देन दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए किया गया। जांच के दायरे में आई कंपनियों में विभिन्न ट्रेडिंग और प्राइवेट लिमिटेड फर्मों के नाम शामिल हैं। DGGI इन कंपनियों के दस्तावेज, बैंक लेन-देन और कारोबारी गतिविधियों की जांच कर रही है।
अवैध ITC लेने की जांच
अधिकारियों के अनुसार, जांच में करोड़ों रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े लेन-देन की जानकारी सामने आई है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि संबंधित टैक्स लाभ वास्तविक कारोबारी गतिविधियों के आधार पर लिया गया था या नहीं। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान हुए कुछ लेन-देन भी जांच के दायरे में हैं। बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की जांच के आधार पर संदिग्ध गतिविधियों की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।
कोलकाता जांच से मिला सुराग
DGGI की जांच को उस समय नई दिशा मिली जब कोलकाता में एक अन्य मामले की जांच के दौरान कुछ दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले। इन्हीं जानकारियों के आधार पर एजेंसी ने आगे की कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर तक जांच का दायरा बढ़ाया। इसके बाद अजय कुमार शर्मा से पूछताछ की गई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई गई।
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नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश
जांच एजेंसी का कहना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकता। इसलिए पूरे नेटवर्क, संबंधित कंपनियों और संभावित लाभार्थियों की भूमिका की विस्तृत जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में जांच के आधार पर और लोगों से पूछताछ या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।
