झारखंड में विदेशी फंडिंग पर ईडी की नजर, अवैध गतिविधियों को लेकर कार्रवाई की संभावना

Samachar Post रिपोर्टर, रांची: विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए संदिग्ध धन हस्तांतरण की जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देशभर में तलाशी अभियान चलाया है। 18 और 19 अप्रैल 2026 को कई राज्यों में छह स्थानों पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई विदेशी बैंक डेबिट कार्डों के जरिए नियामकीय प्रक्रिया को दरकिनार कर संदिग्ध रूप से नकदी निकासी और उपयोग से जुड़े मामलों में की गई। सूत्रों के मुताबिक, इस जांच का दायरा झारखंड तक भी बढ़ सकता है।

‘टीटीआई’ से जुड़ी गतिविधियों की जांच

जांच “द टिमोथी इनिशिएटिव (TTI)” नामक संगठन से जुड़ी गतिविधियों को लेकर की जा रही है। यह एक वैश्विक मिशनरी संगठन बताया जा रहा है, जो नए चर्च स्थापित करने और स्थानीय नेतृत्व को प्रशिक्षित करने का काम करता है। फिलहाल छापेमारी छत्तीसगढ़ सहित कुछ अन्य राज्यों में की गई है, लेकिन झारखंड में भी विदेशी धन के जरिए अवैध गतिविधियों की आशंका जताई जा रही है।

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विदेशी डेबिट कार्ड से निकाली गई करोड़ों की रकम

ईडी के अनुसार अमेरिका के ट्रूइस्ट बैंक से जुड़े विदेशी डेबिट कार्ड भारत लाकर विभिन्न राज्यों में एटीएम से बार-बार नकदी निकाली गई। जांच में पाया गया कि निकाली गई राशि का उपयोग टीटीआई से जुड़ी गतिविधियों में किया गया, जबकि संगठन विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकृत नहीं है। जांच के दौरान एक व्यक्ति के पास से 24 विदेशी डेबिट कार्ड बरामद किए गए, जिसे बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोका गया था।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी संदिग्ध लेन-देन

जांच में छत्तीसगढ़ के धमतरी और बस्तर सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में इन कार्डों से असामान्य नकदी निकासी का पता चला। पिछले कुछ वर्षों में करीब 6.5 करोड़ रुपये निकाले जाने की जानकारी सामने आई है। एजेंसी के अनुसार इस तरह की नकदी निकासी संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करती है और सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है।

करोड़ों की रकम और दस्तावेज जब्त

तलाशी अभियान के दौरान 25 विदेशी बैंक डेबिट कार्ड, लगभग 40 लाख रुपये नकद और कई डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि एटीएम निकासी और खर्च का रिकॉर्ड रखने के लिए ऑनलाइन बिलिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे कथित तौर पर भारत के बाहर से संचालित किया जा रहा है। ईडी के अनुसार नवंबर 2025 से अप्रैल 2028 के बीच विदेशी डेबिट कार्डों के जरिए करीब 95 करोड़ रुपये भारत में भेजे जाने की आशंका है। मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना जताई गई है।

Rupa Kumari

Reporter | Samachar Post

मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।

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